Фото из свободных источников

Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники комитета по финансовому мониторингу.

15 июня сотрудники Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан пресекли деятельность финансовой пирамиды. Организация функционировала с октября 2019 года и имела 22 представительства в 17 городах и 14 регионах республики.

Преступная схема заключалась в том, что потребительский кооператив граждан оказывал физическим лицам содействие в приобретении движимого или недвижимого имущества в рассрочку и без переплаты.

- Лица, изъявившие желание приобрести дорогостоящее имущество, добровольно вступали в кооператив по первоначальному взносу. Пайщики, привлекая новых клиентов, получали 20% от взноса привлеченных. Чтобы купить дорогостоящее имущество, гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тысяч тенге в течение десяти месяцев, - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Павлодарской области.

Из вложенных 180 тысяч тенге 100 тысяч оставались на счетах потребительского кооператива, оставшаяся сумма перечислялась на счет специально созданного ТОО.

Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет-пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.

Главной задачей пирамиды является вовлечение большего количества вкладчиков. Ее организаторы, накопив значительную сумму, прекращают выплаты и скрываются со всеми деньгами.

В соответствии с разъяснениями Национального Банка РК, привлечением денег от населения на территории Республики Казахстан могут заниматься только банки второго уровня, а также национальные операторы почты на основании лицензий, выданных уполномоченным государственным органом. Потребительские кооперативы и ТОО лицензии на привлечение денег от населения не имеют.

На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 миллиарда тенге. Проводится досудебное расследование.

Уголовная ответственность за деяния предусмотрена статьей 217 УК РК - «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Статья предусматривает  лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества. 

Внимание! Если вы стали жертвой деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по Павлодарской области по телефонам доверия +7 (7182) 61-33-05, +7 (702) 816-01-81, либо по адресу: ул. Толстого, 98. 

По информации департамента экономических расследований